Суд США по заявлению МТС Банка обязал акционера «Трансаэро» раскрыть активы

Суд Южного округа Флориды 6 июня удовлетворил иск МТС Банка к владельцу и бывшему председателю совета директоров авиакомпании «Трансаэро» Александру Плешакову (59,48% на конец 2016 года). МТС Банк намерен взыскать с Плешакова 4,1 млрд рублей, пишут «Ведомости».

Иск также удовлетворен к бывшему первому заместителю гендиректора «Трансаэро» Александру Криничанскому и флоридской компании Sky Ocean International, бенефициаром и сотрудником которой является Плешаков. Суд обязал ответчиков и флоридские банки по повесткам МТС Банка в течение 28 дней давать показания и предоставлять документы, говорится в решении.

Информация нужна банку для участия в процессе банкротства «Трансаэро» и планируемых процессах в России и на Британских Виргинских островах по возврату долга, искажению отчетности «Трансаэро», легализации незаконно полученных доходов и др., говорится в иске.

«Трансаэро» была вторым после «Аэрофлота» крупнейшим авиаперевозчиком в России. Но осенью 2015 года у нее закончились средства, а в декабре 2016-го компания была признана банкротом и суд ввел процедуру наблюдения. На конец мая в реестр кредиторов включены требования на 216 млрд рублей, в том числе 97 млрд рублей она должна 23 банкам, МТС Банку — 4,1 млрд рублей.

«Трансаэро» для получения кредитов фальсифицировала отчетность, говорится в иске: занизила убытки в 2012 и 2013 годах на 15,3 млрд рублей в сумме. Их истинный размер компания раскрыла только в отчетности за 2014 год. А оба невозвращенных кредита МТС Банка были выданы как раз в 2013 и 2014 годах. Также перевозчик конвертировал валюты в рубли по курсу на моменты сделок (по международным стандартам надо по курсу на конец отчетного периода), манипулируя курсами, занижал рублевые убытки, незаконно переоценил свой бренд, завысив тем самым активы с 650 млн до 61,3 млрд рублей.

В 2011–2014 годах «Трансаэро» заплатила 332 млн рублей дивидендов, используя для этого банковские займы, говорится в иске, при этом британо-виргинская Sky Stream Corporation (владела 13,01% «Трансаэро», также владеет флоридской компанией Плешакова) использовала дивиденды для покупки недвижимости в Ривьера-Бич, сказано в иске.

МТС Банк хочет получить от ответчиков информацию по вопросам дивидендов, займов, отчетности, недвижимости, о зарплатах и нематериальных благах, которые получали от «Трансаэро» ответчики, а также Ольга Плешакова и Татьяна Анодина (жена и мать Плешакова, также были акционерами «Трансаэро»).

Трудно оценить вероятность последующего взыскания в американском суде, такая тяжба может занять и год, и два, но информация сама по себе может использоваться в качестве доказательств в других процессах, говорят юристы.

Источник: banki.ru

Источник